Las inmobiliarias estarán obligadas a analizar el perfil de sus clientes para evitar casos de blanqueo
La Dirección General del Tesoro prepara la transposición de la III Directiva europea sobre blanqueo de capitales (III Directiva 2005/60/CE) que obligará a las entidades inmobiliarias a desarrollar una política para conocer a sus clientes con el fin de evitar casos de blanqueo de capital en el sector.
Publicada
1/10/2007
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Finanzas